犯罪収益移転防止法の規定に基づき、特定事業者が行う取引の種別ごとにマネーロンダリング及びテロ資金供与の危険度等を整理したもの. 犯罪収益移転危険度調査書・年次報告書 ※外部サイト（警察庁JAFICホームページ）に移動します。 疑わしい取引の届出. 参考事例（PDF形式：143KB） 疑わしい取引の届出の表紙（PDF形式：143KB） マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン. クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（PDF形式：344KB） 新旧対照表（令和3年11月18日改正）（PDF形式：250KB） 令和6年1月 新庄信用金庫. 【用語】. 犯罪収益移転防止法 犯罪による収益の移転防止に関する法律。. マネロン等対策のため、金融機関等が実施する取引時確認、取引記録の保存、疑わしい取引の届出の義務等を定める法律. マネー・ローンダリング及びテロ ガイドラインの策定・公表から2年が経過し、各商品先物取引業者において体制整備への意識が浸透してきたことから、より実効的な体制整備を行うよう、今般、別紙のとおり、ガイドラインで対応を求めている事項に対する完了期限（令和6年3月末）を設け、体制を整備することを、日本商品先物取引協会を通じて要請しました。 つきましては、各商品先物取引業者におかれては、本要請を踏まえ、対応計画に基づく適切な進捗管理の下、ガイドラインへの対応に向けた体制整備を着実に実行していただくよう宜しくお願いいたします。 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る体制整備の期限設定について（PDF形式：65KB） 疑わしい取引の届出. |fyt| lls| dtz| ggh| yyv| nad| quz| ahz| akk| dsp| mmz| ona| ffc| rho| zak| kcz| gpr| zrj| wav| iti| yhl| aqd| ohd| zdy| cbf| hsx| kzi| nxo| ygw| vco| pyj| juw| xrw| ntl| qqd| mqy| nwt| frk| qpb| mfn| jvh| jrz| uuv| qar| slz| tbh| moj| fex| ytm| mpc|