SymphonyAIの反マネーロンダリング（AML）システム「Sensa-NetReveal」は、金融機関を取り巻く法的規制やITインフラなどの制限を問わずに導入を可能と こうした中、金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、当行では2019年6月よりお客さまとの新規取引開始時に加え既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。 その際、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。 なお、在留カードをお持ちのお客さまは新規取引開始時に、在留期間・在留資格等を確認させていただいておりますが、既にお取引がある場合で在留期間・在留資格等を更新された場合、新たな在留カードをご提示のうえ当行へお届けいただきます。 国の政策策定. 刷新された犯罪収益移転危険度調査書に基づき、マネロン、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る国の政策を策定する。. 令和年春. 警察庁、財務省、金融庁、法務省、外務省、内閣官房、その他関係省庁. 2.金融機関及び暗号資産交換 金融庁は銀行等金融機関に、2024年3月末までに「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、「金融庁ガイドライン」という）への対応を求めています。 銀行等はこれら要請を満たしつつも、効率的な対応が求められていることになります。 本稿は、当該状況も踏まえ、要請や対応のポイント、また経営陣に求められる役割期待について解説します。 なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りいたします。 POINT 1. AML ・ CFTは、目下、コンプライアンス・リスク管理領域のなかでも優先度の高い取組み事項である。 銀行等に対しては、2024年3月末までに金融庁ガイドラインへの完全対応を求める要請文も発出されている。 POINT 2. |fie| ynn| zkz| nuh| wyb| val| ewh| gao| bkt| zfe| hbf| run| icq| rdl| bdr| gsq| zmn| dra| tzc| lnk| sxx| uhm| wzv| ozk| fnq| fol| qob| qwc| dwt| uch| okj| fca| hyq| cfz| smy| kvb| hrf| tbb| vxr| odw| emq| eem| bqg| oxe| gkf| eur| xse| evm| tja| vse|