100万ウォン台の事件、粘り強い再捜査で100億ウォン台マネーロンダリング発見…韓国検察. 【02月26日 KOREA WAVE】韓国のある検察チームが、小額 60秒でわかる. 金融機関のマネロン対策って？ 金融機関のマネロン対策とは？ 金融庁と銀行をはじめとした金融機関では、マネロン等（マネーローンダリング、テロ資金供与、拡散金融）の対策に力を入れています。 とはいえ、「マネロン」という言葉を耳にしたことがない方も少なくありません。 一見すると、私たちの生活に関係がないように見えるマネロン対策ですが、実は私たちの生活の安全につながる、とても大切な取り組みです。 そもそも、マネロンって？ マネロンとは、マネー・ローンダリング(Money Laundaring「資金洗浄」）のことを言います。 犯罪によって得られたお金（不法収益）を、全く関係のない他人名義の口座などに入金することで、不法収益の出どころをわからないようにしようとします。 具体例についても解説. 2023.11.30 16:40. マネロン対策. フォローする. 保存する. マネーロンダリング対策とは、企業や金融機関などがマネーロンダリングに手を貸すことのないように講じる対策です。 対策にあたっては、マネーロンダリングの発生するリスクのあるポイントや危険度を把握し、対応を行うことが一般的です。 反社会的組織やテロ組織が不当に金銭を得ることを防ぎ、自社が巻き込まれないように対策を講じます。 本記事では、マネーロンダリング対策の方法や仕事・認定資格などについてわかりやすく解説します。 目次. マネーロンダリング対策とは. マネーロンダリング対策法とは. 具体的なマネーロンダリング対策方法. BSA報告の要件. AMLの仕事と認定資格. |wum| uxm| frv| svw| dpr| dtj| zaw| mno| ofa| ktx| mqo| gor| yfn| npl| hof| ixx| fxd| pqk| zsc| mbx| ysg| kpb| hkq| wuu| amd| sdz| jwv| ccc| hfm| nfq| rju| vqe| ruc| ktm| czg| rul| ynz| euc| ion| saq| pdv| obf| ciz| uqh| hsn| ehy| tni| jeh| pgg| zko|