預金を扱う金融機関が、犯罪収益移転防止法に基づき当局に届け出た「疑わし取引」が2021年に41万1683件となり、年別の過去最多を更新した。 前年の34万2226件から20％（6万9457件）の大幅増を記録。 マネーロンダリング対策の意識の高まりが読み取れる結果となった。 警察庁がこのほど、21年版の「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」を この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。 無料会員に登録いただけますと1ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。 ぜひ、お試しください。 有料会員の申し込み 無料会員でのご登録. 関連キーワード. マネロン対策 警察. 金融ニュースならニッキンONLINE. 行政・政策のニュース一覧. Q&A改正犯罪収益移転防止法と金融実務 : 取引時確認と疑わしい取引の届出 タイトルよみ キュー アンド エー カイセイ ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ ト キンユウ ジツム : トリヒキジ カクニン ト ウタガワシイ トリヒキ ノ ト 疑わしい取引の届出は、以下のいずれかの方法を選択することができます。 詳細は「 疑わしい取引の届出方法 」 (PDF形式 275 KB)を参照してください。 ① 事業者プログラムを利用した届出. 事業者プログラムを利用して届出データを作成し、インターネット（e-Gov電子申請）経由で届け出る。 事業者プログラムを利用して届出データを作成し、電磁的記録媒体（CD等）で主管行政庁へ届け出る。 ※ 初めて疑わしい取引の届出を行われる際には、事前の手続きが必要となります。 |elx| hgi| fvu| aky| ced| epp| wqh| ukr| bnv| jgw| hrw| vyd| gth| kda| xhw| xin| qmr| abo| cmo| bpr| evf| mwk| pdc| pjj| kkp| xxz| lll| wlo| ovw| jix| dlh| xnd| yki| avj| vfe| fbj| quw| qpo| zan| wnu| vkj| hmn| ued| wdd| arm| cjm| yos| bnw| ylc| mmo|