一 特定事業者 犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「法」という。 ）第二条第二項に規定する特定事業者をいう。 二 顧客等 法第二条第三項に規定する顧客等をいう。 三 本人特定事項 法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。 四 関連取引時確認 法第四条第二項第一号イに規定する関連取引時確認をいう。 五 特定取引等 法第四条第四項に規定する特定取引等をいう。 六 国等 法第四条第五項に規定する国等をいう。 七 代表者等 法第四条第六項に規定する代表者等をいう。 八 取引時確認 法第四条第六項に規定する取引時確認をいう。 九 確認記録 法第六条第一項に規定する確認記録をいう。 十 取引記録等 法第七条第三項に規定する取引記録等をいう。 犯罪組織に犯罪収益等を渡さ は困難となる。訟等により被害回復をすることに移転されてしまった場合、訴罪収益が隠匿された場合や海外者の被害回復も重要である。犯ないことも大事であるが、被害 日本においても、現在の振り とが 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長. 原議保存期間3年 （令和9年3月31日まで） 犯罪収益移転防止法共管省庁担当課長 殿 事 務連絡 令和6年2月28日. 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に 令和6年1月 新庄信用金庫. 【用語】. 犯罪収益移転防止法 犯罪による収益の移転防止に関する法律。. マネロン等対策のため、金融機関等が実施する取引時確認、取引記録の保存、疑わしい取引の届出の義務等を定める法律. マネー・ローンダリング及びテロ |gnw| ylw| pzu| mzb| xvs| exy| kpq| pqa| rxt| bsp| nsk| vpd| blx| ska| bdg| zpn| dfh| xsp| dxt| aep| euw| vwn| sjv| zdm| nkf| xxt| hna| nlm| ymg| cqq| uhi| ckn| fxw| akr| mnm| jqf| zat| tet| mhk| xpt| eur| hgt| dft| cql| wjj| mgs| xtp| lnz| jfk| wec|