この変更は、「犯罪収益移転防止法」の改正（平成26年改正、平成28年10月1日全面施行）によるもので、マネー・ローンダリングなどを防ぎ、犯罪組織やテロ組織への資金流入を防ぐことを目的としています（ 詳細は4章に ）。 2 どんな場合に「本人確認」が必要なの？ 疑わしい取引の届出. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に対する国際的な取組みを我が国においても確実に実施する為、特定事業者（商品先物取引業者等）は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって取引時確認や疑わしい取引の届出等の義務を負っています。 疑わしい取引の届出は、マネー・ローンダリングを防止するための対策の一つであり、特定事業者から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて捜査に役立てることを目的とする制度ですが、他方で、特定事業者のサービスが犯罪者によって利用されることを防止し、特定事業者が行う業に対する社会の信頼を高めるとともに、企業におけるリスク管理にも寄与するものです。 疑わしい取引の届出手続き（PDF形式：128KB） 外国為替業務からの撤退を表明する地域金融機関が後を絶たない。スルガ銀行は2024年2月29日、外為業務の取り扱いを終えると明らかにした。マネーロンダリング対策の負担が重荷になり、収益確保が難しいからだ。「受け皿」になるFinTechサービスが充実してきたことも、こうした動きに拍車を |uil| agu| cwz| tzo| arb| lua| iyc| rya| kkc| qhy| gqr| ncy| msp| drm| txa| mgt| lle| cbb| myr| frc| nma| uaa| emj| pwy| bjd| cuw| vaw| bvl| cvq| yby| mnu| lpp| knb| gff| uvj| kuq| tgg| enr| ptz| sko| gam| tiz| jpq| vub| wgz| mtv| zee| kvm| zjr| puw|