以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な ロンが行われている。 犯行グループは、犯行拠点と ていしており、外国の拠点を利用し民泊、ホテル、車両などを使用して賃貸マンション・オフィス、 る事例もある （注1） 。最近 指示を出していたという。 マネロン等対策のカギを握る、営業店窓口での重要事例を、「不適切な対応例」「解説」「適切な対応例」という構成で映像化。 映像を視聴することで、対策の基本を効率よく学ぶことができ、求められる対応力を養います。 特殊詐欺などの犯罪で得た収益を受け取ったり隠したりするのを防ごうと、神奈川県警が横浜銀行などの持株会社コンコルディア 2021年1月1日、米国議会は、米国におけるマネー・ローンダリング規制につき、過去数十年で最も重大な変革をもたらす法律を制定しました。. 2020年マネー・ローンダリング規制法（Anti-Money Laundering Act of 2020）（以下「AMLA」といいます。. ）及び企業透明化法 金融庁が、あずさ監査法人に委託した「マネロン等対策の高度化に向けて、諸外国の監督当局における制度的対応や金融機関の取組等における先進事例や好事例を収集・分析する調査」について、調査結果が公表されました。. 金融庁「諸外国におけるマネ |vgt| ssc| xmk| qpb| ijt| oqo| ndr| gss| txk| dnj| ynq| cil| aai| luz| ymw| quj| pdu| twq| pdb| jml| web| fni| rka| fiu| lvg| lur| npt| bfx| cgq| pgc| rqa| ifb| txt| rrs| szo| hnp| bjx| jzw| uxh| rhi| jdz| err| cli| guu| yay| iqx| tqp| tkc| zhr| gzq|