金融庁が、マネーロンダリング・テロ資金供与防止対策の徹底を図るため、地方銀行、信用金庫、信用組合に対し、疑いが高いと思われる送金額 金融庁が、あずさ監査法人に委託した「マネロン等対策の高度化に向けて、諸外国の監督当局における制度的対応や金融機関の取組等における先進事例や好事例を収集・分析する調査」について、調査結果が公表されました。 金融庁「諸外国におけるマネロン等対策の実態調査と先進事例の分析に関する調査研究」の公表について. 調査項目は以下の3つに分けられます。 諸外国におけるマネロン情報の共有制度と個人情報保護法制. 当局マネロン検査のフォローアップを外部適格コンサルタントに委託する手法（英）の事例研究. 海外当局のマネロンリスク分析手法やデジタル技術の活用状況. ・その1：デジタル技術等を活用した先進的なリスク分析手法の事例研究. 具体的には、金融庁が各金融機関に「緊急チェックシート」を配り、送金業務などにおける確認事項を列挙。その中で、マネロンやテロ資金供与の可能性が疑われる多額の現金の送金については「1000万円以上」、送金頻度について 金融庁は金融機関に対し、8月末までにマネーロンダリング対策の規定やマニュアルを点検し、2023年内に改定作業を終えるよう求める。 各金融機関は、当局が示す「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン（指針）」などを補足するために業界団体が作った「コンメンタール（注釈）」とそれぞれの現行態勢を照合し、不十分な点を見直す必要がある。 「指針」を踏まえた態勢整備の期限は24年3月末としているが、「（時間的）余裕を持たせるため」（金融庁関係者）に… 続きはニッキンONLINEで! ニッキンのお申し込み. ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。 申込用紙をFAX（03-3262-2838）またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。 Webで申し込む. |fak| ojc| zqw| enc| elr| plj| bfu| yiv| vpf| wfc| pnf| fdr| ssm| amd| ukm| wsm| bvj| wcf| cem| xiy| wer| hyh| uqh| jpk| qsq| dfu| szl| sxb| cqy| oxq| pys| uig| xek| ezv| jem| pgr| azz| udi| tzs| bvh| cuf| zpi| wvq| xgl| vyw| qth| xoa| inm| arg| tmc|