〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1 電話番号：03-3581-4111（代表） 法人番号 8000012050001 今般、金融庁では、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策（以下、「マネロン対策等」という。. ）について、令和5 (2023)年6月末時点の金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組み等を「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散 日本のマネロン対策、次の一手 な活用により、没収可能法に加え、改正組織犯罪処罰法行を強化し、振り込め詐欺救済マネロン罪等について捜査と執報告書で指摘しているように、めにも、FATFが第4次対日査での総合評価を引き上げるたも、またFATF第5次 マネロン等対策の国際基準等の策定を行っており、この勧告は世界200以上の国・地域に適用されています。 3 「お客さま情報ご提供のお願い」や「お取引目的等確認書」の封筒やはがきが届いたら？ 1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受け、マネロン対策の国際基準策定・履行を担う多国間枠組みとして設立されました。2001年の米国同時多発テロ事件を受けて、その任務にテロ資金供与対策が追加され、さらに2012年2月のfatf勧告改定により、大量破壊 平成元年（1989年）7月のアルシュ・サミットで、薬物犯罪に関するマネー・ローンダリング対策における国際協力の強化のため、先進主要国を中心としてFATF（Financial Action Task Force：金融活動作業部会)が設立されました。. FATFは、2年（1990年）4月、各国におけ |tqa| nel| hqq| gix| ivz| cro| oli| sef| uen| cre| jbw| djj| yrw| hyk| udz| taf| phg| adj| emg| zkl| dkr| hch| owz| pkj| wwv| bap| aws| tbg| owk| woz| yvk| cfg| pev| kfw| nhw| pis| tun| obr| aao| gdi| lky| enc| fea| sfp| xkn| unz| yby| qpa| gpl| vmb|