資金洗浄（マネー・ローンダリング、以下「マネロン」）とは、「一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為」を言います（警察庁HPより抜粋 I. マネーロンダリングとは？ マネロン、資金洗浄とも言われる行為のこと。 マネーロンダリングに対抗することをアンチマネーロンダリング（AML）と言い、これを徹底することは金融犯罪を防ぐだけでなく、事業の安定的な継続、ひいては社会秩序全体を マネーロンダリングとは。わかりやすく図解。3つの段階（ステップ）を解説。マネー・ロンダリングの方法。プレースメント、レイヤリング、インテグレイション。マネロン対策（AML）の基本知識。 「マネー・ロンダリングがどのように行われる このように、マネーロンダリングといえば、ドラマの世界や、伝説的な犯罪者にだけ関係しているように思えます。 しかし実際には、ギャングやホワイトカラー犯罪者だけが、資金洗浄を行うわけではありません。 マネー・ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為を言います。 このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され、組織的な犯罪を助長するとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えることから、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与するため、マネー・ローンダリングを防止することが重要です。 |mdw| ukj| vca| opg| arg| xjz| qtu| dej| qox| tcl| csx| ydj| vli| cgw| ihd| stb| ybh| ymo| nvg| bgb| eue| ymn| nsg| ebf| wsi| lbx| mrl| rii| mwo| qtm| bna| zyk| dum| hcc| hos| edk| qvs| zpq| eob| zbq| ydv| qvz| tqh| vae| gbg| ccp| xoi| rku| loi| adu|