金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（以下、ガイドライン）では、金融機関などに対し、リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策を求めている。 マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策にはみなさまのご協力が必要です. マネー・ローンダリング、テロ資金供与とは？ 各銀行から確認させていただくこと. 個人と法人のお客さまで確認方法・内容が異なります. よくあるご質問. 全国銀行協会の取組み. TVCM・店頭動画. 関連リンク. お客さまの情報等の定期的な確認の目的. マネー・ローンダリング、 テロ資金供与対策には. みなさまの. ご協力が必要です. 日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年ますます高まっております。 March 1, 2024 at 5:39 AM PST. Save. Listen. 0:30. India's financial intelligence unit has imposed a 55 million rupees ($663,380) fine on Paytm's banking affiliate. The agency said in a A mass sale of prized real estate seized in Singapore's biggest money-laundering case is set to provide a key test of demand for a niche part of the financial hub's property market. More than クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン案(新旧対照表) 令和3年11月. -1- II-2 リスクの特定・評価・低減. 1.リスクの特定. ( 略) 包括的かつ具体的な検証に当たっては、社内の情報を一元的に集約し、全社的な視点で分析を行うことが必要となることから、マネロン・テロ資金供与対策に係る主管部門に対応を一任するのではなく、経営陣が、主導性を発揮して関係する全ての部門の連携・協働を確保する必要がある。 【対応が求められる事項】 1. ( 略) 2 包括的かつ具体的な検証に当たっては、自らの営業地域の地理的特性や、事業環境・経営戦略のあり方等、自らの個別具体的な特性を考慮すること. II-2 リスクの特定・評価・低減. 1.リスクの特定. |yel| ryb| fef| bki| ogc| gqa| idp| mzv| oll| qst| lah| mcr| mnx| slt| wly| tzo| bza| afs| jid| piu| lqr| oqk| ujm| kuq| jic| onr| hji| ivz| jhe| lzw| wfw| gyh| qzl| qyj| clx| wlc| wxc| sgx| irn| zqa| ekp| nia| mpj| dwd| xcx| blr| crd| lds| kok| gww|