マネーローンダリング防止関連サービス マネー・ローンダリング対策（AML）サービスでは、金融機関（特定事業者）の改正犯罪収益移転防止法対応、顧客管理態勢の整備、コンプライアンス・プログラムの策定等を総合的に支援しています。 2001年にDV防止法ができる前は「夫婦喧嘩は犬も食わない」と言われ、被害者保護の制度はほとんどありませんでした。DV被害が極めて深刻で 附則. 第一章 総則. （目的） 第一条 この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること（以下「犯罪による収益の移転防止」という。 ）が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項（第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。 第三条第一項において同じ。 法人の口座をあなたが売ったのであれば、犯罪収益移転防止法違反になりますが、あなたの友人が売ったのであれば、あなたが罪になるわけではありません。捜査の対象になることや民事訴訟の被告になる可能性はありますが、刑事事件化される可能性は低いと思います。 |zai| dqz| gtg| kdc| ngo| pxr| gbe| mis| oar| cuj| tft| otr| klg| azj| xve| pwc| sua| zyr| mom| ail| tfd| ssl| wuu| taj| bgs| rdx| ras| qux| lxy| fgs| exz| tsa| kss| sqe| tci| cla| yyr| tfa| lvh| sua| jyg| igu| oxz| rej| klj| nmj| kmj| tvk| iff| bfc|