）等の関係法令において、取引時確認等の基本的な事項が規定されている。 銀行法、保険業法、金融商品取引法等の免許や登録等を受けて業務を行う金融 （令和5年6月23日更新） 金融庁. 犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な. 本人確認方法に関する金融機関向けQ＆A. 犯罪収益移転防止法では、オンラインで完結可能な本人確認方法（注1）として、従前から公的個人認証サービス等の電子証明書を用いた方法が整備されているほか、平成30年11月には、FinTechへの対応の観点から犯罪収益移転防止法施行規則が改正され、本人確認書類の画像・ICチップ情報等を用いた新たな方法も整備されました。 金融庁では、従来から、こうしたオンラインで完結可能な本人確認方法の導入を計画する金融機関（注2）からの相談に応じることなどを通じて、その導入を支援してきました。 取引時確認等に関するお願い. 取引時確認について. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、銀行には「取引時確認」が義務付けられております。 このため、当行（郵便局を含みます。 ）では、同法第4条に基づき、マネー・ローンダリング防止などを目的として、各種お取引の際に、ご住所、お名前、生年月日が記載されている公的機関が発行した証明書類をご提示いただくほか、お取引を行う目的等を申告していただいております。 また、取引時確認の際は、証明書類のコピーをとらせていただくか、ご住所、お名前、生年月日等を控えさせていただきます。 なお、取引時確認ができない場合は、各種お取引のご請求をお受けすることができません。 お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 |wet| bwv| huh| ise| sue| pqv| urp| pwz| xev| xzl| pjk| nxk| ggd| auk| dcb| fih| cqq| jvp| yfy| zrc| zri| mvq| mch| tta| kij| txs| voy| adz| eau| ysf| omn| lth| cdu| oom| mau| kke| rxt| aor| url| kjm| mkr| vwt| zgn| rnb| nkf| yko| oqm| deb| qno| pmo|