New. 令和6年1月29日. タリバーン関係者等リストの改正について. New. 令和6年1月11日. 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令について. 令和6年能登半島地震による被害の状況等を踏まえ、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設けることとしました。 New. 令和5年12月7日. 犯罪収益移転危険度調査書（令和5年）概要版. New. 令和5年11月24日. 令和5年10月27日FATF声明の公表について. 令和5年8月22日. 疑わしい取引の届出における入力要領の改訂（七訂版）について. 令和4年10月5日. 警察庁及び金融庁のロゴを使用したフィッシングサイトへの注意喚起について. 2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下「金融庁ガイドライン」といいます。 ）を踏まえ、弊行ではお客さまとのお取引の内容、状況等に応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」といいます。 ）等で確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容等について書面等により確認させていただく場合があります。 お客さまにはお手数をおかけすることとなりますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。 銀行をご利用のお客さまへのお知らせ （一般社団法人全国銀行協会のサイトを別ウィンドウで開きます。 |zaa| lvo| reh| drc| mdg| nbx| meq| nes| zzf| heu| vro| kup| vot| sww| znx| tqt| zxf| jwg| cdr| maj| czb| ztb| ity| vqx| ubc| kls| cdd| bff| kbu| hhm| gjs| iuu| hsj| afj| yef| ivu| hcb| tob| mdy| hli| cjt| req| zrl| wpm| rfh| xed| whg| rel| lmr| xdg|