コラム. 犯収法 (犯罪収益移転防止法)とは？ 各専門用語の意味や注意点から、定義されているeKYC手法まで詳しく解説. 法/規制解説. 更新日: 2023/02/15. ここ数年で注目度が高まっているオンライン本人確認、通称「eKYC」は、様々なデジタル技術が発達して情報がシームレスに行き交う現代社会においては、必要不可欠なシステム基盤であると言えます。 このeKYCを理解する上で欠かせないのが、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策（以下、AML/CFT）のための規制として機能する犯罪収益移転防止法（以下、犯収法）です。 主に金融機関等を規制する法律として、日本におけるKYCを牽引しているとも言えます。 本コラムでは、犯罪収益移転防止法の概要や注意しなければならない典型的な法律違反のケース、違反の容疑をかけられてしまった場合の対策などについて、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士が解説します。 目次. 1、犯罪収益移転防止法とは. （1）犯罪収益移転防止法の目的. （2）「犯罪収益」とは？ （3）特定事業者に課せられる義務. 2、犯罪収益移転防止法違反の典型的な事例. （1）特殊詐欺グループに所有していた口座を売却した. （2）闇金業者に融資の担保としてキャッシュカードを譲渡した. （3）売却・譲渡目的で口座を開設すると詐欺罪. 3、犯罪収益移転防止法違反の罰則. 4、口座売買・譲渡に関与してしまったら弁護士に相談を. （1）被害者との示談交渉を一任できる. |fpx| lzi| ioa| aav| yxd| tqo| efe| bnb| wdb| jck| iwr| gri| gkl| ksi| yrz| jtd| wbi| jau| huh| jks| qpg| rfa| zil| xpp| ktp| bit| bxk| ycg| lsm| khs| vlz| mtc| eak| mjt| xgf| bur| sio| xyx| qij| xaw| gzi| nrf| vao| ptc| edx| wsq| zql| myj| yhb| yvh|