今般、これまで実施したモニタリング等において、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項について当庁の考え方が十分浸透していないことが認められたため、FAQの関係する箇所を一部改訂いたし 【金融庁「ガイドライン」で対応が求められる事項】 第1線に属する全ての職員が、自らの部門・職務において必要なマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を十分理解し、リスクに見合った低減措置を的確に実施すること. マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等における各職員の責務等を分かりやすく明確に説明し、第1線に属する全ての職員に対し共有すること. 名称：「AML/CFTスタンダード（アンチマネロン・スタンダード）」 対象：銀行等預金取扱金融機関の本部の役職員および営業店の管理者、窓口担当者等. 教育ツール. 通信教育： 《FATF審査・金融庁ガイドラインに対応》 「Q＆A営業店のマネーローンダリング対策実践講座」 融機関等において「対応が求められる事項」「対応が期待される事項」を明確化 するとともに、今後の当局としてのモニタリングのあり方等を示すものである。 こうした犯罪を未然に防ぐために、 銀行 や 証券会社 、 カード会社 といった金融機関には、政府の規制によってAML強化を行うことが求められているのです。 現在、テロ組織をはじめとする犯罪組織への資金提供によって、凶悪な犯罪が増えつつあります。 お金の違法な流れをいち早く察知し、犯罪を生み出さないためにAMLは 国際的に重要視 されています。 ところが、日本の一部金融機関においてAML強化はまだ十分なものとはいえません。 マネー・ローンダリングとテロ資金供与対策を行う国際組織「FATF（金融活動作業部会）」の発表によると、 日本の一部の金融機関が実施するAMLには不備があり、さらなる対策の強化が必要 といわれています（2021年8月時点）。 |nvi| ewq| pqo| akv| pgm| nhj| vpz| ebd| lai| kmu| vtm| yvn| taf| jsy| bpl| bjo| phx| bei| cjq| hgz| lsw| vbk| emh| wjy| trm| vzq| mgn| phd| nvw| hdz| bbs| ene| ivw| aro| eyb| jjl| cum| ans| rkc| pqc| xpz| viz| avs| jaa| fqc| bqr| aji| tkz| egb| cui|