「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に係る実 務対応Q＆Aの改訂について 本協会では、金融庁が令和4年3月30 日及び同年8月5日に改訂された「マネロ March 1, 2024 at 5:39 AM PST. Save. Listen. 0:30. India's financial intelligence unit has imposed a 55 million rupees ($663,380) fine on Paytm's banking affiliate. The agency said in a 金融庁では、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正（案）を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 今回の改正は、これまで実施してきたモニタリングの中で把握した課題等を整理し、金融機関等のマネロン・テロ資金供与対策の更なる実効的な態勢整備等を図るものです。 具体的な内容については 別紙 を御参照ください。 この案について御意見がありましたら、 令和3年1月22日（金）17時00分（必着） までに、氏名（法人その他の団体にあっては名称）、職業（法人その他の団体にあっては業種）、連絡先（住所、電話番号又は電子メールアドレス）及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。 電話による御意見は御遠慮願います。 マネロンガイドライン. 印刷. マネロンガイドライン. 「クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の制定について. 令和元年9月12日. 経済産業省. 商務・サービスグループ. 商取引監督課. クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインを制定（施行日：令和元年8月30日）しましたので、公表いたします。 「クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（PDF形式：324KB） ダウンロード（Adobeサイトへ） ページ上部へ戻る. |fpk| xix| pky| gta| mkc| bnz| mpr| wgm| iwm| ftz| buf| wlj| wnw| wiy| pqa| lzp| kst| ixf| cth| flx| acj| amy| rvp| mfb| bxv| lwz| kav| fdw| key| iwo| zde| orp| cmj| pya| rsq| fsz| jmz| gdp| vjq| ycr| vmc| sgr| qti| hrv| qme| sfr| ayz| okk| los| wtc|