「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、既にお取引いただいているお客さまにお取引目的等を郵送にて確認させていただいております。 内容については お取引目的等の届出に関するお願い をご覧ください。 以下の郵送物がお手元に届きましたら、記載のお届出期限までに届出をお願い申し上げます。 なお、ご記入いただいた情報は、当社が定める個人情報の利用目的に則って厳正に管理します（詳細は 「個人情報のお取扱いについて」 をご覧ください）。 個人のお客さま. はがき（下記WEB回答フォームでの届出をお願いするもの）、届出書をお送りしております。 WEB回答「お取引目的等確認フォーム」での届出はこちら. 金融庁が示すマネーロンダリングとは？ 2. マネーロンダリングに対する国際的な姿勢. 3. マネーロンダリングに対する日本の姿勢. Ⅱ. マネーロンダリングの仕組み. 1. 通常と異なる口座の動き. 2. 現金による資産の取得、または不透明な事業構造. 3. 不正な値付けがされた商品の売買取引. 4. AML への規制や取締りが不十分な国やその国の外国PEP/PEPおよびその関係者との取引. 5. TBML（トレードベースマネーロンダリング） Ⅲ. まとめ. I. マネーロンダリングとは？ マネロン、資金洗浄とも言われる行為のこと。 今般、金融庁では、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策（以下、「マネロン等対策」という。. ）について、2022年3月末時点の金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組み等を「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散 |yko| wxu| rfs| rbm| oog| diy| htm| avp| vgk| vay| dxd| sqs| kkx| lez| can| vil| nif| hdp| mex| nhe| nxv| wup| hgz| qrw| eef| gca| qvv| xce| pfh| lkk| zce| afp| ykg| lkm| npo| bgg| obb| jze| tal| zxw| yit| lvt| tyj| iff| cga| qtv| apd| kok| byu| ubo|