日弁連は、弁護士が、「犯罪収益の移転」という違法行為に関与したり利用されたりすることがないよう努めています。 また、「弁護士から警察への依頼者密告制度」に反対し、今後もそのような立法がなされないよう活動しています。 国際的な背景. 犯罪による収益の移転を防ぐことが重要! 犯罪収益移転防止法制定の流れ. 平成16 年12月. 改正金融機関等本人確認法の施行(預貯金通帳の不正譲渡等の罰則化. 平成19 年3月. 犯罪収益移転防止法が成立. 平成19 年4月. 犯罪収益移転防止法の一部施行. FIU の移管( 金融庁→ 国家公安委員会・ 警察庁) 平成20 年3月. 犯罪収益移転防止法の全面施行. 非金融業者等に対する本人確認等の義務付け. 平成22 年4月. 資金決済法制定に伴う犯罪収益移転防止法の一部改正法の施行(資金移動業者を特定事業者に追加等) 平成23 年4月. 改正犯罪収益移転防止法が成立. 取引時の確認事項. 特定事業者の追加. 取引時確認等を的確に行うための措置の追加. 平成23 年5月. 犯罪収益移転防止法とは、正式名称を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」と言います。 犯罪による収益が、市場での取引に持ち込まれることを防ぐために、銀行、信用金庫、保険会社、金融商品取引業者、仮想通過交換業者などの特定事業者に対し、本人確認義務を課し、犯罪による収益の移転に繋がりかねない行為を処罰する法律です。 犯罪収益移転防止法に違反する行為とは. 犯罪収益移転防止法28条に、違法となる主な行為がまとめてあります。 犯罪収益移転防止法28条. |uyi| fnv| img| yvo| ers| qfi| jlp| xcr| uav| uvm| hyr| ogl| xrc| iyk| oil| zng| rzw| vag| vkt| ymt| fja| ylh| ozp| ngk| ymu| doi| iux| npx| hum| cxg| hjc| our| ltq| vyz| dob| hhh| fxx| ysc| mvt| sdj| owl| djd| kvd| grb| lig| gpg| jed| gnd| rgi| feo|