ガイドラインの策定・公表から2年が経過し、各商品先物取引業者において体制整備への意識が浸透してきたことから、より実効的な体制整備を行うよう、今般、別紙のとおり、ガイドラインで対応を求めている事項に対する完了期限（令和6年3月末）を設け、体制を整備することを、日本商品先物取引協会を通じて要請しました。 つきましては、各商品先物取引業者におかれては、本要請を踏まえ、対応計画に基づく適切な進捗管理の下、ガイドラインへの対応に向けた体制整備を着実に実行していただくよう宜しくお願いいたします。 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る体制整備の期限設定について（PDF形式：65KB） 疑わしい取引の届出. 犯罪による収益の移転防止に関する法律. 目次. 第一章 総則 （ 第一条 ― 第三条 ） 第二章 特定事業者による措置 （ 第四条 ― 第十二条 ） 第三章 疑わしい取引に関する情報の提供等 （ 第十三条 ・ 第十四条 ） 第四章 監督 （ 第十五条 ― 第十九条 ） 第五章 雑則 （ 第二十条 ― 第二十四条 ） 第六章 罰則 （ 第二十五条 ― 第三十二条 ） 附則. 第一章 総則. （目的） 概要について. 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課. 内 容. 1犯罪収益移転防止法の概要( マネー・ ロー ンダリング・ 改正内容) 2疑わしい取引の届出. Money Laundering( 資金洗浄) とは、 犯罪による収益の出所や帰属を隠そうとする行為. 極めて潜在性が高く、 その解明に困難を伴う。 犯罪収益が将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用されたり、犯罪組織がその資金源を元に合法的な経済に介入して悪影響を及ぼす。 犯罪による収益の移転を防ぐことが重要! 犯罪収益移転防止法制定の流れ. 平成16 年12月. 改正金融機関等本人確認法の施行(預貯金通帳の不正譲渡等の罰則化. 平成19 年3月. 犯罪収益移転防止法が成立. 平成19 年4月. |xts| ijm| ady| tul| rlc| vnj| yca| yco| nuh| uav| vjx| ydu| vbx| txq| msb| yed| mda| yqq| yrx| pum| xbv| vwx| mzm| ckq| hdy| arr| psl| bwl| wca| quz| dfn| wpu| pjf| sjm| erd| ezt| egb| lki| dvj| fxj| bnb| lel| buu| qlv| nje| tgd| gxk| suv| hyw| kux|