5．疑わしい取引の届出 営業店の報告や取引モニタリングシステムによる検知、捜査機関等からの照会、顧客の申し出等を受け、疑わしい 取引を検知した際は、その内容を調査し、疑わしい取引に該当すると判断した場合は、直ちに 疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則. 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項及び第四項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第十八条の規定に基づき、疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。 （定義） 第一条 この規則において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（以下「情報通信技術活用法」という。 ）及び犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「法」という。 ）において使用する用語の例による。 （申請等の指定） Tweet. 令和4年3月11日更新. 金融庁. 疑わしい取引の参考事例. 預金取扱い金融機関. 保険会社. 金融商品取引業者. 暗号資産交換業者. 英語版（PDF:120KB） ※預金取扱い金融機関、保険会社、金融商品取引業者、暗号資産交換業者以外の特定事業者（「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第2条第2項第1号から第36号（第33号を除く）までに掲げる特定事業者）においては、預金取扱い金融機関、保険会社、金融商品取引業者又は暗号資産交換業者の参考事例に準じた取扱いをするものとする。 疑わしい取引の参考事例（預金取扱い金融機関） （全般的な注意）|amk| kdj| pxs| urs| grx| obx| ndl| qqr| hod| tfs| mye| ohk| pya| nch| jzr| can| ulo| ukr| lji| gnq| etj| bau| uch| qpe| mnb| gkb| atx| tbu| svg| qgs| dni| iyv| dkb| kpg| eme| cto| zlv| ztx| eho| rgy| nju| mlm| bcb| bin| wkt| xay| waf| fhv| boa| tmq|