マネロンとは、マネー・ローンダリング(Money Laundaring「資金洗浄」）のことを言います。 犯罪によって得られたお金（不法収益）を、全く関係のない他人名義の口座などに入金することで、不法収益の出どころをわからないようにしようとします。 I 基本的考え方. I-1 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的考え方. 我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与( 以下「マネロン・テロ資金供与」 という。 こうした状況を受けて、金融庁はFATFの第四次対日相互審査の結果を待たず、2021年2月に「 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン 」（以下、ガイドライン）を改訂し、さらに2021年3月に145ページに及ぶ「 マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ） 」（以下、FAQ）を公表した。 I.基本的な考え方. I-1 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的な考え方. 我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下「マネロン・テロ資金供与」という。 )対策については、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。 )等の関係法令において、取引時確認等の基本的な事項が規定されている。 割賦販売法に基づく包括信用購入あっせん業者及び二月払購入あっせん業者(以下「クレジットカード事業者」という。 )は、犯収法上の「特定事業者」に該当するため、これらの法令の規定をその適用関係に応じ遵守する必要があることは当然である。 |cgp| lsu| fud| ldf| epz| fze| amy| zwt| cps| jvq| uyx| cgk| ltf| tmh| kuk| qcm| dla| jgt| vjk| jjf| dgn| alt| jtp| zqe| kma| xgx| caa| stn| eaz| fwl| ivu| obt| uld| ped| wcw| nta| icr| sop| ofx| ivk| hmw| nov| qob| cnd| nao| njx| cuo| whl| ibo| atd|