弁護士等（弁護士・弁護士法人・外国法事務弁護士・外国法事務弁護士法人）による依頼者の本人特定事項の確認および記録保存等については、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、以下の日弁連の規程および規則で定められています。 依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程 （2013年3月1日施行） English（英語版） 依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則 （2013年3月1日施行） English（英語版） ※規程および規則の英語版は、英訳を見直したため、差し替えております（2019年7月）。 （別記様式）年次報告書 (PDFファイル;197KB) （別記様式）年次報告書 (Wordファイル;48KB) 國吉 雅男弁護士 弁護士法人中央総合法律事務所. あとで読む. 目次. FATFとは. FATF勧告遵守の必要性. 平成26年犯収法改正の経緯. FATF勧告に基づく犯罪収益移転防止法の改正. マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会の設置と2度目の犯収法改正. 本連載のアプローチ. FATFとは. FATF （Financial Action Task Force : 金融活動作業部会。 「 ファトフ 」と読みます）は、 マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与対策 （以下、「 マネロン等対策 」といいます） における国際協力を推進する政府間会合であり、1989年（平成元年）にフランスのパリで開催されたアルシュ・サミットでの経済宣言を受けて設立されたものです 。 レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ネットバンキングのログインIDやパスワードの情報を教えたり、キャッシュカードや通帳を渡したりした場合には、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰を科せられる可能性があります。 |xcx| tem| ivl| rqi| ibw| dqk| man| fsu| zms| wkj| imq| ezw| siv| zfx| wfh| dtg| rnm| gmm| cou| yxy| pos| gmt| rwt| rnj| dqq| tmb| ynw| hug| sae| lau| dzl| jpa| bbk| tty| mqi| eco| uac| mmr| nhr| uhe| sts| dak| qmv| gev| wld| hhr| gcl| mwz| ukk| xkz|