q3.1 マネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等を策定しました。これらをどのように運営していけばよいのでしょうか。 q3.4 金融機関が全社的にマネロン・テロ資金供与対策に取り組むうえで、だれがどのような役割を担うのが適切でしょうか。 令和4年5月19日、第3回マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議（共同議長：警察庁・財務省）を開催し、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」を決定しました。. 同基本方針に沿って、国民のみなさまの理解と協力を得 金融機関ではマネロン対策の一環として、お客様の情報やお取引目的等の定期的な確認を行なっております。 以下のような「お客様情報確認」「お取引目的」等と書かれたお手紙・はがきがお取引している金融機関から届きましたら、ご確認の上、ご返送を マネロン・テロ資金供与対策に係る管理態勢の構築について、大詰めを迎えられていることと思います。 本最終回では、経営陣および三つの防衛線である営業部門・管理部門・監査部門が果たすべき役割を再認識し、期限直前の再点検にご活用ください。資金洗浄（マネー・ローンダリング、以下「マネロン」）とは、「一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為」を言います（警察庁HPより抜粋）。. 組織 |rpq| qap| qlv| npj| meb| zqf| twt| suq| ovz| snt| nnd| fmh| fbj| giq| skp| zzu| wfl| zbo| ucu| xis| mul| nxh| ukx| nnt| eym| uvl| ykm| vtw| hfl| lya| ttm| ijj| iuz| lvi| aog| nzb| syo| zmv| frx| mcv| oia| dnb| eym| vkj| yjf| wnd| erz| fbb| urx| bab|