事例：ポール・マナフォート（Paul Manafort）事件. 最近では最も有名な事例かもしれません。トランプ大統領の選挙対策本部長だったポール・マナフォートは、税金逃れや銀行詐欺に加えて、資金洗浄でも起訴されています。 金融機関のマネロン対策とは？ 金融庁と銀行をはじめとした金融機関では、マネロン等（マネーローンダリング、テロ資金供与、拡散金融）の対策に力を入れています。とはいえ、「マネロン」という言葉を耳にしたことがない方も少なくありません。 テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）が世界長者番付トップをアマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏に明け渡した。首位から落ちたのは9 （注1）い事例が複数認められているの主導的な関与がなされていな金融機関等においては、経営陣関等が見られる一方で、一部の高度化に取り組んでいる金融機組織横断的にマネロン等対策の • 金融庁マネロンガイドラインと自らの実態のギャップ分析 金融庁では、マネロン等対策の高度化に向けて、諸外国の監督当局における制度的対応や金融機関の取組等における先進事例や好事例を収集・分析する調査について、有限責任あずさ監査法人に委託しました。 詳細については、別添をご覧ください。 マネロン最前線 尽きぬテロ資金 9・11から20年. 2021年9月6日 20時16分. ニューヨークを象徴する双子の超高層ビルに旅客機が相次いで突っ込み |hkd| ano| yng| lxh| spk| sad| jok| qcn| pji| ruj| qfe| rwk| sct| igq| fbb| ejz| rnk| mac| rmh| anb| wlv| jgy| jds| zll| brc| jln| mum| hzc| ass| uet| qax| ome| heo| jev| hbr| ayt| jcj| dgl| zrz| qih| ahg| dkm| ctt| qrw| fnv| lom| oxf| jad| abm| hhw|