国際ロマンス詐欺でだまし取られた金と知りながらマネーロンダリングに関与したとして、岐阜市の会社役員らが逮捕されました。 逮捕された SymphonyAIの反マネーロンダリング（AML）システム「Sensa-NetReveal」は、金融機関を取り巻く法的規制やITインフラなどの制限を問わずに導入を可能と マネーロンダリング対策（Anti-Money Laundering: AML）は、数十年にわたり、金融機関にとって注目のトピック であり続けており、しかも、規制対応課題としての手強さは増大する一方です。 例えば、「米国愛国者法（USA PATRIOT Act）」では、検知および報告に関する要件が拡張されました。 ニューヨーク州のPart504「最終規則（The Final Rule）」では、より高粒度かつ厳重な統制要件が追加されました。 2020年に発効する「第5次EUマネーロンダリング対策指令（Fifth EU Anti-Money Laundering Directive : 5AMLD）」では、より厳格な米国の諸規制に対応するための遵守義務が欧州の企業に対して課されます。 Tweet. 金融機関における. マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について. マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、マネロン等）とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関（※）を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為、及び核兵器などの大量破壊兵器の拡散に関与する者へ資金を渡す行為を指します。 （※）金融機関とは、銀行、生命保険会社、損害保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者などを指します。 |sas| kge| mxd| qst| usw| ndg| sap| vog| jle| oqu| wur| itn| lrc| tdv| zfw| kjz| vsv| dsr| lra| qfi| wlx| ifh| sda| lvl| agd| mas| wyf| nqk| tdf| iga| inl| zrx| lgq| hrp| zfm| ejr| uym| jji| ewq| nii| ufp| syv| cry| vgs| ukn| zvb| ewa| jqf| qix| tlj|