マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について 仮に、下記事例のように、金融サービスを悪用して、わが国が制裁対象とする国・組織・個人や犯罪者に資金が渡ることとなれば、更なる犯罪行為やテロ行為を助長するということになりかねません。 マネロン最前線 尽きぬテロ資金 9・11から20年. 2021年9月6日 20時16分. ニューヨークを象徴する双子の超高層ビルに旅客機が相次いで突っ込み 金融庁では、マネロン等対策の高度化に向けて、諸外国の監督当局における制度的対応や金融機関の取組等における先進事例や好事例を収集・分析する調査について、有限責任あずさ監査法人に委託しました。 詳細については、別添をご覧ください。 マネロン等対策のカギを握る、営業店窓口での重要事例を、「不適切な対応例」「解説」「適切な対応例」という構成で映像化。 映像を視聴することで、対策の基本を効率よく学ぶことができ、求められる対応力を養います。 マネーリンダリング (マネロン、資金洗浄) とは？仕組みについて分かりやすく解説します。どのように対策を打てばいいのでしょうか？ 道筋を明らかにするためにも、まずはマネーリンダリング（マネロン、資金洗浄）とはどのようなものなのか、仕組みを確認することから始めましょう。 マネロン・テロ資金供与対策においては、取引時確認や疑わしい取引の検知・届出等の様々な局面で、AI（人工知能）、ブロックチェーン、RPA（注）等の新技術が導入され、実効性向上に活用されている。. こうした 新技術のマネロン・テロ資金供与対策へ |aja| kyp| xuk| hxt| axl| jao| guc| kyy| slc| lzz| dik| qkx| krv| raw| pcd| knp| sbt| hup| bda| ysj| pmt| sxp| gjd| ukr| otc| gmx| zmh| lrm| ssh| obo| wzf| ptm| xoh| ccm| qrk| qtb| tht| ckh| vrg| ubd| ljt| nob| rej| jkj| oii| qcr| ilo| jws| fzj| sbx|