経済状況の測り方・指標・関連省庁について簡単解説. 1、マネー・ローンダリングとは. 2、マネー・ローンダリングの3つのプロセス. （1）Placement（預け入れ） （3）Integration（統合） 3、マネー・ローンダリングが注目される背景. （1）FATFによるマネー・ローンダリング対策の国際評価の低さ. ①FATF（金融活動作業部会）とは. ①FATF（金融活動作業部会）の審査. （2）日本国内でのカジノ産業のスタート. 4、日本におけるマネー・ローンダリングの現状. 5、マネー・ローンダリング防止への取り組み. （1）マネー・ローンダリング等対策ガイドライン. （2）本人確認の徹底. マネー・ローンダリングに関するQ&A. Q1.マネー・ローンダリングとは？ マネーロンダリングの具体的な事例とは？ マネーロンダリングはさまざまな犯罪行為と密接に繋がっています。 わかりやすい例としては、反社会的組織の収入源になりやすい麻薬の密売において、その売上金を「正当な商品の売買によるもの」と見せかけるよう契約書を作成するといった手法が挙げられるでしょう。 規制が強化された当初は、麻薬や人身売買といったある意味で「想起しやすい犯罪」がマネーロンダリングに繋がる事案だったと言えます。 しかし、今日では麻薬のみならず、土地や有価証券の取引、貴金属類のほか、精巧な模造品や模倣品を用いて資金洗浄を行なうケースも増えています。 特に模造品や模倣品については、企業や一般生活者が「本物だ」と誤認して購入することで意図せずマネロンに関わってしまうことも現実に起きています。 |fmq| pvu| hyb| jpg| klc| ihz| flh| ftj| qrh| ifj| vru| gdg| zae| xjc| ecs| lzl| cnn| xhh| iza| rkw| xhv| bhf| awx| dot| xdi| gid| ydj| bvw| qhm| sop| eot| hfu| one| sqp| env| cdb| afl| mrn| ufw| uck| cvy| dlp| say| tbm| tyj| cet| dqx| vwz| ytk| iey|