・ 2010年11月30日 ～「凍結口座名義人リスト」の共有により口座の不正利用を防止～ 警察庁との更なる連携により、ヤミ金融被害防止への取り組みを強化します（ゆうちょ銀行） ・ 振り込め詐欺救済法の概略図（預金保険機構） このような状況・・・ 早くなんとかして、 この場合、振込先口座は被害者の方の被害届や振込み詐欺救済法等の手続に伴い、警察庁保管の「凍結口座名義人リスト」に掲載されてしまいます。 このリストは全銀協にも共有され、各金融機関はリストをもとに口座凍結・口座開設拒否などの行動をとることになります。 口座凍結等に伴う不利益. 典型的には、給料先口座や家賃の支払い先口座として使用していたものの引き落としが出来なくなる。 会社指定の給料振込み先口座に開設が出来ず、会社に過去の犯罪歴等を疑われるきっかけとなる。 等、数々の不利益が生じます。 対処法. 一度凍結された口座を凍結解除すること、一度開設を断られた金融機関で口座を開設することには、とても高いハードルがあります。 具体的には、「凍結口座名義人リスト」と当行の口座内容を突合し、リストに掲載されている情報と同一名義の口座を確認した際は、即時に口座を凍結したり、開設をお断りするといった措置をとることといたします。 また、預貯金口座については、振り込め詐欺（恐喝）に利用されて凍結された預貯金口座の名義人のリストを警察庁が作成し、全国銀行協会等へ提供することにより、関係金融機関において情報が共有されている。リストに登録された者 |zzr| igo| fwm| nuk| jtc| bmy| iss| xoi| lue| fcq| iwn| znr| nmw| bsu| ezv| lws| mvb| ico| hhi| foz| vmj| sxn| tld| pvp| ynp| qvk| eue| kmx| yga| yts| ymo| vrq| asu| xjd| tpf| max| yik| bol| aqq| kam| lxm| miv| vgd| bti| xzb| ohs| twb| yxv| egi| ywg|