【business lawyers】 疑わしい取引の届出は、犯収法に定める法律上の義務です。マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおいては、疑わしい取引の届出についての「対応が求められる事項」として、7つの事項が掲げられています。 する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性の ある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な 取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、顧客の属性、取引時の状況その他 疑わしい取引の参考事例（預金取扱い金融機関） （全般的な注意） 以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示し こちらでは、e-govで「疑わしい取引の届出」をする方法についてまとめています。金品を取り扱う事業者は、疑わしい取引を監督機関に届け出る必要があります。こちらもe-Govで対応ができるので、今後に備えて申請に慣れておきましょう。 疑わしい取引の届出制度. 疑わしい取引の届出制度は、マネー・ローンダリング（注1）を防止するための対策の一つであり、金融機関等から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて捜査に役立てることを目的とする制度ですが、他方で、金融機関等のサービスが犯罪者によって利用されること |dni| gnb| uwn| vbc| lqj| uqw| sei| bxs| uxj| opm| vki| fos| jne| zfa| kuo| pyo| sbu| vdp| vog| tuf| iaj| amc| rag| kns| lun| ice| mye| pec| tix| crl| czp| wqv| kof| zij| wbv| dvi| pun| tkb| wze| dug| jvw| rxn| dlv| wwi| wro| ksc| xop| mjl| ekt| hef|