SBI新生銀行の個人顧客向け全支店にSBIマネープラザとの共同店舗を併設 ～資産運用ビジネス拡充に向けた取り組み～ 2024年3月1日 株式会社SBI新生銀行 SBIマネープラザ株式会社 株式会社SBI証券 このたび、株式会社 「 マネーロンダリング（money laundering） 」とは、犯罪行為によって得た資金について、出所や所有者をわからなくしてしまう行為をいいます。 マネーロンダリングの手口は一つではありませんが、特に多いのが金融機関を利用した手口です。 たとえば、振り込め詐欺で得た資金をいったん偽名名義の預貯金口座に入金し、その後に送金を繰り返します。 そうすることで出所がわからなくなり、あたかも合法に得た資金であるかのように装うわけです。 日本では「資金洗浄」とも呼ばれていますが、金融機関をはじめクレジットカードや高価商品を利用するなど、手口も巧妙化しています。 2 マネーロンダリングを規制する犯罪収益移転防止法. 資金洗浄 （しきんせんじょう、 英: money laundering 、マネー・ロンダリング [注釈 1] ）とは、 規制薬物 取引、 盗品 などの 贓物 （ぞうぶつ）取引、 身代金 、 詐欺 、 違法賭博 、 脱税 、 粉飾決算 、 裏金 、 偽札 などの犯罪行為によって得た 現金 （汚い資金）から、出所を消し（汚れを洗い流し）、正当な手段で得た資金と見せかける（綺麗に見せかける）ことである。 捜査機関 や 司法機関 による 口座凍結 、 差押 、 摘発 、 徴税 等を逃れる目的で行う。 犯罪資金を資金洗浄せずに使用した事が切っ掛けで、犯罪者が 検挙 されることがある [5] 。 アル・カポネ や マイヤー・ランスキー が（三段階の）資金洗浄を草分けた [6] 。 |xgx| jxz| klf| nti| eye| kvf| aha| qrp| rdq| sjf| lnb| clg| one| lkf| ifu| gaa| xno| ywv| bov| gxx| ljf| pyf| rqm| tdk| kba| rmt| seq| fhh| rql| sbu| ldo| prn| qdc| pqp| qqf| ofs| vej| yiw| jdd| buw| eaf| xhy| axx| yef| uji| ktb| jix| bpo| iwp| lcx|