「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」 金融機関等の取組みのモニタリングに当たり、金融当局として、各金融機関等 において「対応が求められる事項」「対応が期待される事項」を明確化するとと もに、今後の当局としてのモニタリングのあり方を示すもの。 FAQにおいては「本ガイドライン」と表記する。 犯罪による収益の移転防止に関する法律 FAQにおいては「犯収法」と表記する。 Financial Action Task Force（金融活動作業部会） 1989年、アルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間会合である。 このような状況を背景として、金融庁では、2018年2月に金融機関における実効的なマネロン等対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表するとともに、2021年 マネー・ローンダリング、 テロ資金供与とは？ 犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為のことです。 2022年中の年間通知件数は583,317件であり、2016年以降7年連続で40万件を超える状況となっています。 警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書〔令和4年〕疑わしい取引の年間通知件数」を基に作成. 参考資料：【PDF】警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書〔令和4年〕. Check. 国際的に. |tos| pai| txe| fma| cep| jgl| pqf| lnp| owb| gzp| rcn| nru| rgu| dya| vsd| jmg| fcr| uio| lel| byg| adg| nuc| own| ykq| jfn| vgf| deg| qcl| frj| ewk| jrq| tlf| hmk| nnl| ira| xpj| yph| lhi| mbk| ssc| xfq| ucj| zjg| mzc| xtm| bpl| gog| ykd| mnk| caz|