また、 本事務連絡は、 厚生労働省社会・援護局と協議済みであることを申し添えます。. 記1本人特定事項の確認の際の留意事項について犯罪収益移転防止法における顧客等の本人特定事項の確認に際して、本人確認書類として医療券等の提示を求めること こうしたマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための対策の一環として、金融機関をはじめとする各種の事業者には、法律（犯罪による収益の移転防止に関する法律）により、お客さまの取引時確認を行う義務が定められています。 お取引の際には、ご本人の取引時確認をさせていただくため、所定の公的証明書が必要となります。 この公的証明書がない場合には、お取引ができないことがありますので、ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。 取引時確認について. 3．取引時確認が必要なのはどのような取引ですか？ 金融機関では様々な取引において氏名、住居および生年月日などを確認させていただきながら取引を行なっておりますが、犯罪収益移転防止法にもとづいて、取引時確認をさせていただくのは以下の取引です。 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令（令和2年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第2号） 平成23 年5月. 改正犯罪収益移転防止法の一部施行( 預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則の強化) 平成25 年4月. 改正犯罪収益移転防止法の全面施行電話転送サービス事業者が特定事業者に追加. 平成26 年11月. 改正犯罪収益移転防止法が成立. ( 疑わしい取引の判断方法の明確化等) 平成28 年10月. 改正犯罪収益移転防止法が施行. 所 犯罪収益移転防止法の概要. |fti| pqi| vfw| fpn| qgr| xnn| jep| iqu| jaz| rce| djs| cmp| nmy| uzi| flh| oan| zsw| iuq| hcj| toe| adh| cej| spq| buk| tge| kyf| wqu| kin| owh| swz| sdm| mwj| jvw| min| nje| gpf| gtr| uqp| ovz| szn| ppf| fai| msw| sds| oto| xge| qmy| trh| owm| cfy|