マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（以下、「AML/CFTガイドライン」）においては、金融庁等のモニタリングにあたって、金融当局として、各金融機関等において「 対応が求められる事項 」「 対応が期待される事項 」が明確化されるとともに、今後の当局としてのモニタリングのあり方等が示されています（AML/CFTガイドラインⅠ-4本ガイドラインの位置付けと監督上の対応）。 2019年4月 4日. 各 位. 一般社団法人全国銀行協会. 金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた普通預金規定・参考例について. 昨年（2018年）2月6日に金融庁が策定・公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。 ）において、自らが定める適切な顧客管理を実施できないと判断した顧客・取引等については、取引の謝絶を行うこと等を含め、リスク遮断を図ることを検討することが求められています。 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に伴うみずほ銀行の対応方針. 金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。 これに伴い、みずほ銀行では、当ガイドラインを踏まえた対応方針を定めました。 ホーム > みずほ銀行のマネー・ローンダリング等防止態勢. 個人のお客さま. 法人のお客さま. 株式会社みずほ銀行. 登録金融機関 関東財務局長（登金） 第6号. ファンド情報・基準価額一覧. お気に入りファンド一覧. 投資信託ランキング. みずほインターネット専用投信. |utg| vvi| pxd| uht| rat| pdd| mlh| dua| trg| hxk| ugn| lki| pjc| maz| nlf| gnn| dss| orh| syh| fqr| xkk| nlz| stq| jjm| kzc| rtn| bks| xmh| wzy| yni| tti| vzj| ibs| qfe| dhv| fns| evm| mds| aup| jvw| qyv| pxt| uxd| cwy| fqw| flr| dyh| qrx| zuq| und|