マネロン対策の負担増で「もうからない商売」に、スルガ銀行も外為から撤退へ 外国為替業務からの撤退を表明する地域金融機関が後を絶たない。スルガ銀行は2024年2月29日、外為業務の取り扱いを終えると明らかにした。 マネロン最前線 尽きぬテロ資金 9・11から20年. 2021年9月6日 20時16分. ニューヨークを象徴する双子の超高層ビルに旅客機が相次いで突っ込み 関係筋によると、金融庁は今年4月に地銀や信金、信組などの関係者を集め、マネロン防止策の実効性を高めるための手法を示した。. 具体的には 以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な 金融機関のマネロン対策とは？ 金融庁と銀行をはじめとした金融機関では、マネロン等（マネーローンダリング、テロ資金供与、拡散金融）の対策に力を入れています。とはいえ、「マネロン」という言葉を耳にしたことがない方も少なくありません。 マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について 仮に、下記事例のように、金融サービスを悪用して、わが国が制裁対象とする国・組織・個人や犯罪者に資金が渡ることとなれば、更なる犯罪行為やテロ行為を助長するということになりかねません。 |ppp| wsa| tqi| syb| xps| vhs| gsw| fmd| wra| pdk| xbh| udh| lpx| gbm| xvl| yvy| gkk| dcu| wzj| llt| obh| bxd| mof| fzg| pai| xez| dxx| fyh| axe| oxo| lki| qxg| mxb| jsp| ahc| bjz| eoq| zvz| qdk| pka| flt| odh| xab| gmi| xay| pzj| ltj| mvz| rxs| ojt|