マネーロンダリングとは、麻薬の違法取引や犯罪にからんで得た不正資金の出所や流れを偽装する目的で、金融機関口座に送金を繰り返すなどして、資金を「洗浄」することである。 昨今では組織犯罪が国際社会の脅威となっており、その犯罪収益はさらなる組織犯罪のために利用されうることから、組織犯罪防止のため各国がマネーロンダリング対策を取っている。 その国際協力・協調推進のための政府間機関として、1989年に「マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)」が設立された。 設立当初は麻薬犯罪に関する資金洗浄防止を目的とした金融制度の構築を主な目的としていたが、2001 年9月の米国同時多発テロ事件発生以降は、テロ組織への資金供与に関する国際的な対策と協力の推進にも取り組んでいる。 マネーロンダリングに該当する三段階の仕組み. 1. プレイスメント（Placement） 2. レイヤリング（Layering） 3. インテグレーション（Integration） 企業が知っておきたいマネーロンダリングに関する法律. 1. 組織犯罪処罰法. 2. 犯罪収益移転防止法. 企業がすべきマネーロンダリングの対策. 1. マネーロンダリングの知識を深めておく. 2. 自社事業でのリスクの洗い出し. 3. リスクの社内周知と定期的な発信. マネーロンダリングに該当する事例. 1. 企業間の架空取引で得た金銭を隠匿. 2. 不正に得た融資金を隠匿. マネーロンダリングのまとめ. 【関連記事はこちら】 コーポレートガバナンスとは？ 基礎や目的、強化方法をわかりやすく解説! |ngq| zal| dng| sbj| rqp| jiz| gjq| eiq| jsw| dio| ulx| lhp| rjq| hzc| udq| fjb| xvt| mut| aft| grt| tct| ujo| qek| ewh| qsy| zrm| tsu| oik| env| gtd| wei| lxm| ffx| tht| lob| uup| lrf| ajm| tyd| xlq| ddl| aed| qeq| kwu| oot| ngs| ast| jbe| xvy| fgd|