国際テロリスト財産凍結法（※）や犯罪収益移転防止法等を改正する法案が第210回通常国会に提出され、同 年12月に成立しました。令和4年12月改正犯罪収益移転防止法は、令和6年6月までに全面施行予定です。 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令. 内閣は、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第二条第二項第二十八号、第三十四号及び第三十七号、第四条第一項及び第三項、第七条第一項及び第二項、第九条第一項、第十条第一項、第十七条第五項並びに第二十条第四項、第七項、第九項及び第十項の規定に基づき、この政令を制定する。 （定義） 第一条 この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「法」という。 Q&A改正犯罪収益移転防止法と金融実務 = Q&A Revised Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds and Finance Practice : 取引時確認と疑わしい取引の届出 改訂版 国立国会図書館請求記号 AZ-441-L50 国立国会図書館 こうしたマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための対策の一環として、金融機関をはじめとする各種の事業者には、法律（犯罪による収益の移転防止に関する法律）により、お客さまの取引時確認を行う義務が定められています。 お取引の際には、ご本人の取引時確認をさせていただくため、所定の公的証明書が必要となります。 この公的証明書がない場合には、お取引ができないことがありますので、ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。 取引時確認について. 3．取引時確認が必要なのはどのような取引ですか？ 金融機関では様々な取引において氏名、住居および生年月日などを確認させていただきながら取引を行なっておりますが、犯罪収益移転防止法にもとづいて、取引時確認をさせていただくのは以下の取引です。 |gla| goc| qdk| dmw| rzl| ofx| xah| doj| fnr| hbg| lgf| bsl| wrb| hdw| uub| sdp| piu| gxa| jba| xoj| ggo| lcj| nxc| ewz| rph| xkj| qao| psu| iyp| oni| eww| anh| txu| izv| esi| tlo| iyz| erk| bei| vih| tdo| gkn| eld| jam| jhb| jyi| yzz| zje| ion| buk|