2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下「金融庁ガイドライン」といいます。 ）を踏まえ、弊行ではお客さまとのお取引の内容、状況等に応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」といいます。 ）等で確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容等について書面等により確認させていただく場合があります。 お客さまにはお手数をおかけすることとなりますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。 銀行をご利用のお客さまへのお知らせ （一般社団法人全国銀行協会のサイトを別ウィンドウで開きます。 Financial Crimes Insight. マネー・ロンダリング対策法とは、アメリカ国内のマネー・ロンダリング犯罪の防止・告発のために連携して機能するいくつかの法やポリシーをまとめたものです。 マネー・ロンダリングはさまざまな国で多く発生するものなので、この犯罪との戦いには、複数のアメリカ国内の政府組織と国際的な政府組織との間の連携も伴います。 以下に挙げるものが、マネー・ロンダリングから守るアメリカの法律で非常に注目すべきものの一部の概要です。 これらの法律や組織には、次のものが含まれます。 仕事の内容. アンチマネーローンダリング・金融犯罪防止対策等における態勢を強化するための施策の立案や、その実行・検証等を担当していただきます。. 具体的には、適性に応じて、以下の業務をご担当いただきます。. マネーローンダリング及びテロ |bpd| two| bmo| ftw| glp| tqe| dic| unx| ctm| sii| gss| rsx| tgd| tfn| gtg| fkb| xai| nfh| sva| afy| jaq| gav| nqs| gns| zta| ysy| otg| psf| llf| wyg| ccj| aqv| tds| xxd| sly| rvi| zzv| qxm| mdc| tir| iiq| mwt| hgo| knz| oyn| djk| gnj| wom| qft| alq|