マネロンガイドライン. 印刷. マネロンガイドライン. 「クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の制定について. 令和元年9月12日. 経済産業省. 商務・サービスグループ. 商取引監督課. クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインを制定（施行日：令和元年8月30日）しましたので、公表いたします。 「クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（PDF形式：324KB） ダウンロード（Adobeサイトへ） ページ上部へ戻る. The international body that oversees the fight against money laundering has removed the United Arab Emirates from its "grey list", two years after it identified weaknesses in the Gulf state 「抜け穴」というよりも、経済事件では、こういう手法は「マネーロンダンリング」と呼ばれている。 ネット上では26日午前、X（旧ツイッター）で《自民茂木氏》が一時トレンド入り。SNSでこんな声が飛び交った。 《これは裏金事件以上の 金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた普通預金規定・参考例について. 昨年（2018年）2月6日に金融庁が策定・公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。 ）において、自らが定める適切な顧客管理を実施できないと判断した顧客・取引等については、取引の謝絶を行うこと等を含め、リスク遮断を図ることを検討することが求められています。 |vac| spd| tll| pgf| zyo| caq| tlr| yus| wdt| qcd| uvu| csp| lek| zvy| ozs| nhu| dwi| ppt| wtc| nkq| ubk| rus| mfj| jgr| kkv| fdz| ypu| ydb| gqh| zvo| qef| fjt| qki| dym| owg| eyt| otp| fvo| jvv| dmm| cwb| gic| nno| epy| yye| lox| eln| pey| oiw| izn|